חשד חמור: עו"ד מאשדוד עצור בגין גניבת מיליונים מחשבונות נאמנות של לקוחות

משטרת ישראל ורשות המסים עצרו עורך דין ואשתו בחשד למעילה בכספי לקוחות והלבנת הון בהיקף עצום; בביתם נתפסה טסלה עם לוחיות רישוי מזויפות

בתום חקירה סמויה של יחידת ההונאה במחוז דרום בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים, נעצר הבוקר (רביעי) עורך דין מאשדוד החשוד בגניבת למעלה משני מיליון שקלים מלקוחותיו ובהלבנת הון בהיקף של כ-20 מיליון שקלים. יחד עמו נעצרה גם אשתו, עורכת דין אף היא, לאחר שבביתם נמצאה מכונית טסלה עם לוחיות רישוי מזויפות הרשומה על שמה.

שיטת הפעולה: הפקדות בחשבון נאמנות שלא הוחזרו

על פי ממצאי החקירה, יותר מעשרה לקוחות שכרו את שירותיו של עורך הדין לצורך טיפול בעסקאות נדל"ן, בהמלצת משרד תיווך מדרום הארץ. הלקוחות הפקידו סכומי כסף גדולים בחשבון נאמנות שניהל עורך הדין, במטרה להבטיח את העסקאות.

אולם, כאשר הגיע הזמן לממש את הכספים – הן לצורך העברתם למוכרי הנכסים והן לצורך תשלומים לרשויות – עורך הדין נעלם וסירב להחזיר את הכספים שהופקדו אצלו בנאמנות.

הפרשה במספרים

חקירת המשטרה חשפה כי היקף הגניבה מחשבונות הנאמנות עומד על סכום מדויק של 2,103,115 שקלים. מעבר לכך, החשוד מואשם בהלבנת הון בהיקף מדהים של כ-20 מיליון שקלים.

החשדות נגד עורך הדין כבדים וכוללים:

• קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
• זיוף מסמכים וסימני רכב
• גניבה בידי מורשה
• עבירות על פקודת מס הכנסה
• הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים

אכיפה כלכלית ומעצרים נוספים

במסגרת החקירה, הורתה המשטרה על הקפאת נכסי נדל"ן וחשבונות בנק של החשודים לצורך חילוט עתידי, כחלק ממהלכי אכיפה כלכלית נרחבים.

בנוסף, כוחות המשטרה פשטו על משרד התיווך שהמליץ ללקוחות על שירותיו של עורך הדין, ועצרו את המתווך ואת בנו, הרשום כבעלים של המשרד. ממצאי החקירה מעלים חשד לקשר אפשרי בין עורך הדין למשרד התיווך.

פגיעה באמון הציבור במקצוע

מקרה זה מצטרף לשורת מקרים בהם עורכי דין ניצלו את אמון לקוחותיהם ואת הסמכויות המיוחדות הניתנות להם בחוק. חשבונות נאמנות מהווים כלי חשוב בעבודתם של עורכי דין, במיוחד בעסקאות נדל"ן, והם מחייבים רמת אמון גבוהה במיוחד.

לשכת עורכי הדין בישראל טרם הגיבה לפרשה, אך במקרים דומים בעבר הובילו האשמות כאלה להשעיה מיידית מלשכת עורכי הדין ולהליכים משמעתיים חמורים.

המלצות ללקוחות עורכי דין

בעקבות המקרה, מומחים ממליצים ללקוחות המפקידים כספים בחשבונות נאמנות לנקוט במספר אמצעי זהירות:

• לוודא קבלת אישורים רשמיים על כל הפקדה
• לדרוש שקיפות מלאה לגבי תנועות בחשבון הנאמנות
• לבדוק מראש את המוניטין של עורך הדין, במיוחד בטיפול בעסקאות בסכומים גבוהים
• לשקול שימוש בחשבון נאמנות משותף, הדורש חתימה של יותר מגורם אחד לביצוע משיכות

המשטרה ממשיכה בחקירת הפרשה, וייתכן שבימים הקרובים ייחשפו פרטים נוספים על היקף הפגיעה בלקוחות ועל אופן הלבנת ההון שביצע עורך הדין החשוד.